С именем Илана Шора в Молдове связывают не только разграбление трёх банков, дачу многомиллионных взяток и реализацию целого ряда сомнительных коммерческих проектов.
Шора считают одним из наиболее богатых людей в Молдавии, но богатым он стал после того, как его несколько небольших фирм приросли богатым наследием советских молдавских профсоюзов. В результате серии сделок аффилированные Шору фирмы за бесценок завладели множеством объектов движимого и недвижимого имущества.
Сегодня этот бизнесмен и, по совместительству, примар Оргеева пребывает под домашним арестом, будучи обвиняемым в деле о хищении миллиарда долларов из банковской системы Молдовы. Выданный судом ордер на арест действует до 19 декабря, и прокуроры уже заявили, что будут настаивать на продлении меры пресечения.
Как отмечают эксперты, из-за сомнительных методов ведения бизнеса Шор имел все шансы попасть на скамью подсудимых гораздо раньше, однако по непонятным причинам сумел этого избежать. Ущерб от сделок по отчуждению недвижимости, принадлежавшей Национальной конфедерации профсоюзов, оценивается в сотни миллионов леев.
Самые прибыльные «инвестиции»
Как известно, свой бизнес в области беспошлинной торговли Илан Шор унаследовал от отца. Мирон Семенович Шор, будучи заместителем директора русского театра имени Чехова, в советские времена эмигрировал с семьей в Израиль, а в начале 1990-х, когда Илану было около трёх лет, вернулся в Молдову. Здесь он открыл несколько магазинов, торговавших одеждой, обувью и парфюмерией известных марок. После смерти отца Илан Шор унаследовал его бизнес, который был изрядно потрепан кризисом 1998 года и едва держался на плаву.
Аналитики считают, что свое состояние Илан Шор сколотил в последующие годы, участвуя в сомнительных сделках и финансовых комбинациях. Помимо крупного бизнеса, в наследство ему остались и хорошие связи отца в руководстве страны.
Илан Шор всегда старался находить общий язык с нужными людьми и держаться поближе к власти, понимая, что инвестиции в эту «отрасль» — самые прибыльные. В результате для принадлежащей ему сети магазинов беспошлинной торговли был создан беспрецедентный режим благоприятствования. И даже когда в Молдове был принят закон о запрете продажи алкогольных напитков после 22 часов, ему подчинялись все торговые точки, кроме магазинов Шора.
И сейчас, и в предыдущие годы, реальные доходы предпринимателя несопоставимы с официально задекларированными доходами и имуществом. В его декларациях фигурирует весьма скромный бизнес и небольшие денежные поступления от зарплаты. При этом известно, что в структуру «Shor Holding» входят несколько десятков фирм, а сам Шор дал показания следствию, что находил сотни миллионов долларов на дачу взяток. Становится очевидным, что Илан Шор предпочитает скрывать доходы и пополняет свои капиталы при помощи влиятельных неразборчивых политиков, посреднических схем и оффшорных компаний.
Профсоюзное наследие за бесценок
Как мы отмечали выше, состояние Шора существенно приумножилось после того, как используя профсоюзных лидеров, он напал на «золотую» жилу – богатое наследие советских профсоюзов на территории Молдовы. Каким путём ему досталась за бесценок профсоюзная собственность – ответу на этот вопрос посвящено не одно журналистское расследование. Ни госорганы, ни объединения профсоюзов не в состоянии точно оценить молдавскую часть профсоюзного «пирога». Но, по некоторым данным, на момент распада СССР эти объекты недвижимости оценивались в сумму более $200 млн.
Руководство Конфедерации профсоюзов провело ряд сомнительных сделок по отчуждению имущества этой организации по ценам, заниженным на сотни миллионов леев. В качестве приобретателей этих объектов выступили аффилированные Илану Шору компании. Интересы бизнесмена при оформлении ряда сделок представлял бывший вице-председатель Всеобщей федерации профсоюзов Молдовы, экс-депутат, бывший заместитель премьер-министра Валериан Кристя.
Валериан Кристя
В 2010 г. по этому поводу развернулся масштабный скандал, бывшие администраторы пансионатов, баз отдыха, спорткомплекса и других объектов требовали вернуть имущество в собственность профсоюзов. Впрочем, их обращения в правительство и к депутатам парламента остались без ответа. Правоохранительные органы отреагировали на заявление и проверили законность ряда сделок, однако выявленные нарушения прокуроры посчитали недостаточными для аннулирования купли-продажи.
Тем не менее, факт причастности аффилированного Илану Шору бизнеса к процессу перемещения в частный сектор профсоюзной недвижимости никто не отрицает. В сделках по приобретению объектов санаторно-туристической отрасли часто фигурировали одни и те же фирмы. Большинство из них возглавляют люди из числа приближенных бизнесмена. Они приобретали дорогостоящую недвижимость исключительно путем прямых переговоров, а не через участие в публичных аукционах.
Приобретенные объекты впоследствии неоднократно закладывались для получения кредитов, существенно превышающих сумму, за которую их покупали. При этом банк производит оценку по стоимости, которая при необходимости позволяет продать объект в минимальные сроки и восстановить свои кредитные ресурсы. Проще говоря, коммерческие банки выдают кредиты в размере 60-70% (а то и меньше) от стоимости закладываемого имущества. Всё это позволяет сделать выводы о реальной стоимости профсоюзной недвижимости.
Гостиница «Космос»: дело спущено на тормозах
Много вопросов вызвало отчуждение гостинично-туристического комплекса «Космос», расположенного на бульваре Негруцци и занимающего площадь более 2 гектаров. Профсоюз настаивал на скорейшей продаже, мотивируя это тем, что объект перестал приносить доход. В июне 2007 г. гостиницу продали за 60 млн леев – без поиска потенциальных инвесторов и объявления открытого конкурса. Впоследствии выяснилось, что объект заинтересовал нескольких инвесторов, предложивших значительно большие суммы, однако выбор был сделан в пользу другой фирмы.
Преимущественное право получила компания «Delmos Grup»,которая двумя месяцами ранее заключила договор об аренде гостиницы. Сделка была оформлена по письменному ходатайству арендатора, направленному тогдашнему руководству гостинично-туристического комплекса. Учредителем этой фирмы выступает Валерий Романов, которого Шор упоминал в интервью газете «Еврейское местечко» в качестве своего близкого помощника и коммерческого директора нескольких компаний.
За всё имущество гостиницы, наполнявшее номера, рестораны и другие помещения, Конфедерацией профсоюзов было выручено всего лишь около 30 тыс. леев. Телевизоры были проданы за 1-2 лея, кондиционеры по 4-7 леев, столы по 3 лея, пианино марки «Petroff» за 9 леев. Впоследствии гостиница была заложена новым собственником за $30 млн. То есть реальная стоимость недвижимости, приобретённой холдингом Шора за сумму, эквивалентную $5 млн, может составлять не менее $45 млн.
В 2008 г. сделкой заинтересовалась прокуратура, возбудившая уголовное дело в связи с фальсификацией протокола заседания исполкома Конфедерации профсоюзов, на основании которого было принято решение об отчуждении гостиничного комплекса, а также по факту умышленного использования руководителем организации служебного положения в материальных или личных интересах, что повлекло тяжкие последствия. Судебные эксперты пришли к выводу о существенном занижении стоимости объекта.
Однако с трудом открытое уголовное дело оказалось спущено на тормозах. Скандал привел к смене руководства в Национальной конфедерации профсоюзов, но отель остался при новом владельце. Более того, хотя сделка по продаже гостиницы фигурировала в качестве предмета уголовного преследования, в июне 2011 г. объект сменил собственника. Его перепродали ООО «Infoton-com», учредителем которого является фирма «Ghermival». Последняя учреждена всё тем же Валерием Романовым.
Все фирмы, задействованные в сделках с гостинично-туристическим комплексом «Космос», по данным Государственной регистрационной палаты, располагают одинаковым номером телефона и одним юридическим адресом: Кишинёв, ул Тигина, 12. Примечательно, что такие же координаты и у компании «Dufremol», которая владеет сетью магазинов беспошлинной торговли и принадлежит Илану Шору.
Гостиница «Турист»: по отработанной схеме
Впрочем, аналогичный адрес и номер телефона имеют и почти все остальные фирмы, фигурирующие в сделках с профсоюзным имуществом. В их числе и компания «Vedova-Grup», которая стала новым собственником гостиницы «Турист», проданной в августе 2010 г. профсоюзами за 29 млн. леев – по оценочной стоимости недвижимости. Объект принадлежал молдавской профсоюзной организации на протяжении 40 лет. Необходимость продажи профсоюзы мотивировали тем, что без значительных инвестиций эффективно эксплуатировать гостиничный комплекс невозможно.
Фирма-покупатель управляла гостиницей на протяжении двух лет, внося арендную плату в размере 1,7 млн леев в год. В договор аренды было включено условие о том, что при продаже «Vedova-grup» имеет преимущественное право покупки «Туриста». За год до оформления сделки фирма заключила с Кишинёвской примэрией договор на аренду прилегающего земельного участка площадью около 0,5 га сроком на 15 лет.
Почти сразу после купли-продажи под залог гостиничного комплекса был оформлен кредит в банке в размере 5 млн евро. Эта сумма существенно превышает цену, за которую объект был приобретен. Затем недвижимость снова использовали в качестве залога. На этот раз деньги были получены не в коммерческом банке, а от компании с местонахождением в Лондоне, которая, по некоторым данным, аффилирована владельцу гостиницы.
По мнению экспертов, тем самым собственник застраховал себя от претензий, связанных с расторжением сделки по купле-продаже гостиничного комплекса в случае вероятного судебного процесса. При существующих обстоятельствах вернуть «Турист» Конфедерации профсоюзов можно лишь при условии выплаты многомиллионного долга.
Пансионат «Флора»: прокуроры разводят руками
Похожая схема была применена при отчуждении пансионата «Флора» — профсоюзной гостиницы и ресторана общей площадью более 7 тыс. кв. м., расположенных в одном из столичных парков, по улице Зимбрулуй. В 2003 г. Конфедерация профсоюзов сдала пансионат в аренду фирме «Флора», а уже в 2007 г., без особых на то причин, инициировала расторжение договора.
Бывшие арендаторы и некоторые профсоюзные работники утверждают, что объект регулярно приносил доходы, хоть и не всегда большие. С другой стороны, по мнению Конфедерации профсоюзов, пансионат имел долги и был убыточным. Кроме того, по итогам ревизии деятельности арендаторов был выявлен целый ряд нарушений, таких как сокрытие доходов, завышение расходов и т.д.
По итогам судебных разбирательств, затянувшихся на три года, суд вынес решение в пользу собственника. В 2010 г. объект был отчуждён за 17 млн леев и тут же заложен в банке за сумму в два с лишним раза больше – 35 млн леев. В качестве покупателя выступила фирма «Asigromex», а на документах стоит подпись всё того же Валерия Романова. Юридический адрес покупателя такой же, как и у остальных фирм-участников сделок по отчуждению профсоюзной недвижимости: ул. Тигина, 12.
В правоохранительных органах снова развели руками. Решение Конфедерации профсоюзов о продаже объекта было коллективным, при подготовке и оформлении сделки были соблюдены все законные процедуры. Оценку объекта произвёл государственный специализированный институт. Оценочная стоимость составила те самые 17 млн леев.
Информация о предварительном сговоре с целью занижения стоимости объекта, обнародованная на пресс-конференции бывшими администраторами пансионата, прокуроров не заинтересовала. В то же время стало известно, что недавно недвижимость снова сменила собственника. Сегодня здание «Флоры» находится на стадии реконструкции и в скором времени должно превратиться в современный бизнес-центр. Проект разработали российские архитекторы, которые ранее спроектировали резиденцию Илана Шора в Оргеевских кодрах.
Спорткомплекс «Юность»: всё те же лица
Юридический адрес и телефон следующей фирмы, задействованной в сомнительных сделках по переделу собственности, снова совпадает с координатами принадлежащей Шору компании «Dufremol». Речь идёт о фирме «Molint-Grup»,котораястала новым владельцем кишиневского спорткомплекса «Юность», также когда-то бывшего собственностью профсоюзов. Общая площадь объекта составляет более 8 тыс. кв. м. Незадолго до его продажи арендатор провел текущий ремонт спортивной базы и модернизировал существующую инфраструктуру.
Общественная организация «Юность», которая на протяжении многих лет арендовала спорткомплекс, считает, что обладала правом его преимущественной покупки. Контракт на аренду, заключенный с профсоюзами, истекал в 2024 г. Арендатор высказал заинтересованность в приобретении объекта, однако стороны не сошлись в цене. Вопрос об аннулировании долгосрочного арендного договора был разрешён профсоюзами в судебном порядке.
Десятки представителей различных спортивных структур обращались в госорганы, выражая своё возмущение необдуманным решением руководства Национальной конфедерации профсоюзов, направленным, по их мнению, на уничтожение спортивной инфраструктуры. Они обращали внимание, что с каждым годом у жителей Кишинёва остается всё меньше мест, где с пользой можно проводить свой досуг. От профсоюзных руководителей требовали пересмотра инициативы об отмене договора аренды и призывали сесть за стол переговоров.
Несмотря на возмущение спортивной общественности, в 2010 г. «Юность» продали компании «Molint grup» за 18,5 млн леев, при оценочной стоимости 16 млн леев. Сделка с продажей объекта, по мнению бывшего руководства спорткомплекса, была проведена очень быстро и с массой нарушений. Общественная организация пыталась отстаивать свои интересы, однако безрезультатно.
Дворец культуры профсоюзов и «Shor Holding Regency»
В декабре 2015 г. Национальная конфедерация профсоюзов продала Республиканский дворец культуры профсоюзов, расположенный в центре столичного сектора Рышкань по улице Киевской, 7. Здание общей площадью 6232 кв.м. изначально было предназначено для организации культурно-развлекательных мероприятий для трудящихся. Однако крупные мероприятия в нём давно не проводились, с 2004 г. дворец был на длительный срок сдан в аренду частной фирме.
По документам Государственного агентства земельных отношений и кадастра, в 2011 г. объект заложили за 6 млн евро. Договор ипотеки был заключён Конфедерацией профсоюзов с фирмой «Delmos-Grup» – той самой, что приобрела гостиницу «Космос» и учредителем которой является Валерий Романов, правая рука бизнесмена Илана Шора.
В итоге дворец был продан за 41 млн леев. В роли покупателя недвижимости на этот раз выступило ООО «Capital Investments» из Хынчешть. Фирма была учреждена в январе 2015 г. и на 100% принадлежит оффшорной компании с Кипра. Несмотря на недавнюю регистрацию, к моменту приобретения Дворца культуры профсоюзов «Capital Investments» уже была известна тем, что приобрела ещё один профсоюзный объект – здание, расположенное в непосредственной близости от правительства, по улице Пушкина, 26.
Как оказалось, ещё до продажи дворца было принято решение о его сносе. На этом месте должен появиться торговый центр площадью более 40 тыс. кв.м., в котором Конфедерации профсоюзов будет принадлежать около 4 тыс. кв.м. Проект был разработан еще в 2014 г., когда дворец был собственностью профсоюзной организации. В его реализации снова задействована российская архитектурная компания, которая разработала проект и для «Shor Holding Regency» в Оргеевских кодрах.
Безнаказанность порождает вседозволенность
В перечне сделок по отчуждению профсоюзной недвижимости, бенефициаром которых стали аффилированные Шору структуры, фигурируют и другие объекты — туристические базы, санатории, здания и комплексы зданий различного назначения. В ходе расследования «кражи века» выяснилось, что часть крупных кредитов в «Banca de Economii» и других разграбленных банках были получены под залог профсоюзного имущества.
«Из более чем 100 объектов, доставшихся молдавским профсоюзам в качестве советского наследия, в настоящее время им принадлежат лишь единицы,- говорит один из экспертов NOI.md. — О нарушениях, которые сопровождали отчуждение этого имущества, говорилось не раз. Они лежат на поверхности и известны практически всем, в том числе органам прокуратуры.
Если посмотреть нынешнее законодательство, то в действиях профсоюзов и госорганов можно обнаружить немало противозаконного. Закон не запрещает соответствующим госорганам контролировать предпринимательскую деятельность профсоюзов. А торговля объектами профсоюзной недвижимости и иные сделки с ними — не что иное, как предпринимательская деятельность. Стремясь уйти от личной ответственности, представители профсоюзов говорят, что решение принял коллегиальный орган. Но разве это повод не реагировать на беззаконие?
Богатейшее профсоюзное имущество появилось не из неоткуда – это следствие многолетнего труда практически всех граждан в нескольких поколениях.Источниками его происхождения, в частности, были членские профсоюзные взносы населения, включая наших бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек, а также средства государственного социального страхования, заработанные трудом наёмных работников.
Однако многомиллионное профсоюзное имущество практически бесконтрольно, за небольшие деньги, взятые в кредит под залог этого же имущества, распродано в результате решения неких коллегиальных органов в расчете на принцип «коллективной безответственности». Для юридического обоснования этого процесса использованы лазейки в законодательстве, которыми участники сделок довольно ловко прикрываются. Что, кому и за сколько продано, широкой общественности и рядовым членам профсоюзов становилось известно главным образом из СМИ.
Безнаказанность порождает вседозволенность. Относительно Илана Шора последствия известны: за разделом профсоюзного имущества последовала крайне сомнительная сделка по воровству Кишиневского международного аэропорта под видом взятия его в концессиюю, затем после того, как Шор на кредитные средства приобрел контрольные пакеты акций «Unibank», «Bancasocială» и стал председателем правления «Banca de Economii», произошла беспрецедентная история с разграблением трех банков. В отчёте американской компании «Kroll» фамилия Шор встречается буквально на каждой странице. Перечень скандальных историй, в который он вовлечён, можно продолжить.
Всё это говорит о том, что мошенничество, порождающее воровство и беззаконие должно неотвратимо наказываться повсеместно, в том числе и при распродаже профсоюзного имущества. Эта прерогатива государства должна реализоваться жёстко и бескомпромиссно. Как говорится в известном фильме, вор должен сидеть в тюрьме. В противном случае, беззаконие порождает вседозволенность.
Ион Мунтяну