фото: Newsmaker

Бывшего депутата парламента Кирилла Лучинского, задержанного 25 мая по делу об отмывании денег, госпитализировали. Об этом сообщила адвокат Лучинского Корина Стратан после заседания суда столичного сектора Буюканы, на котором было принято решение продлить домашний арест экс-депутата еще на 30 суток, сообщает Newsmaker со ссылкой на realitatea.md.

«Кирилл Лучинский не смог прийти сегодня на заседание суда, потому что находится в больнице. Причины госпитализации я раскрыть не могу, это личное», — заявила адвокат, а также отметила, что сторона защиты считает решение суда необоснованным.

Прокурор по делу Лучинского Еуджен Рурак рассказал СМИ, что дело против бывшего депутата дополнено еще одной статьей обвинения — за искажение данных в декларации о доходах, где, согласно обвинению, Лучинский не указал, что он конечный бенефициар компаний, фигурирующих в схеме по отмыванию денег.

Напомним, что Кирилла Лучинского задержали по делу об отмывании денег через Banca de Economii, Banca Socială и Unibank и нанесении государству ущерба в особо крупных размерах.

Согласно материалам уголовного дела, Лучинский, будучи управляющим и конечным бенефициаром компаний Toast Delux SRL и IPA International Project Agency, отмывал деньги через оффшоры. Так, в 2012 — 2014 годах несколько офшорных фирм по фиктивным контрактам перечислили компании нерезиденту IPA International Project Agency $440 тыс. на счета, открытые в Лихтенштейне. По информации следствия, эти деньги шли из непогашенных кредитов, взятых в 2012-2014 годах в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank.

Кроме этого, компания Toast Delux SRL в 2013 году получила в Unibank кредит без залога в сумме 5 млн леев. После деньги были переведены компании нерезиденту. В конце концов, $401,6 тыс., по информации следствия, попали на счета Rouseau Alliance LP, которая, в свою очередь, перевела эти деньги в Banca de Economii для погашения кредитов.

Comments

comments