фото: crimemoldova.com

Второй доклад американского агентства Kroll о расследовании мошеннического вывода денег из банковской системы Молдовы находится на финальном этапе редактирования. В ближайшие недели его передадут молдавским властям. Об этом говорится в сообщении Национального банка Молдовы (НБМ).

Представители Kroll и Steptoe & Johnson посетили 7 ноября Кишинев, где встретились с чиновниками госучреждений Молдовы для согласования структуры, сроков и стратегии возмещения активов, выведенных в результате мошенничества в 2014 году. Оно привело к банкротству трех молдавских банков (Banca de Economii, Banca Socială и Unibank).

Заседание прошло под председательством премьер-министра Молдовы Павла Филипа. В нем также приняли участие спикер, президент НБМ, министр экономики и инфраструктуры, министр юстиции, представители Генпрокуратуры, Антикоррупционной прокуратуры, Национального центра по борьбе с коррупцией и Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества.

Расследователи Kroll представили обновленную версию стратегии возмещения похищенных активов, которая учитывает предыдущие комментарии НБМ, Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества и Антикоррупционной прокуратуры.

Стороны договорились, что будут внедрять стратегию под руководством молдавских органов расследования и прокуратуры при поддержке Kroll. Это предполагает создание базы для анализа и обмена информацией, полученной в результате расследования и  на национальном, и на международном уровнях. Власти Молдовы создадут рабочую группу, которая будет работать с экспертами Kroll и регулярно получать самую свежую информацию о прогрессе в этом деле.

Кроме того, обсудили важность информирования общественности и партнеров по развитию о результатах расследования.

В конце октября о втором отчете Kroll рассказал спикер парламента Андриан Канду. Он надеется, что документ поможет навести порядок не только в банковской системе, но и в политической жизни Молдовы, а также в бизнес-среде. Еще Канду заявил, что намерен настаивать на том, чтобы большую часть данных отчета можно было представить общественности.

Актуально

PAS потребовала проверить законность создания одномандатных округов

Партия «Действие и солидарность» (PAS) подала в Конституционный суд запрос о проверке законности постановления правительства о создании одномандатных округов. В соответствии с требованиями...

Михалко призвал власти Молдовы отказаться от давления на региональных лидеров

Посол Европейского союза в Кишиневе Петер Михалко призвал политические силы Республики Молдова отказаться от давления на людей на местном и региональном...
Дорин Киртоакэ

«Лучше в тюрьму на всю жизнь, чем в ДПМ». Дорин Киртоакэ уверен,...

Дорин Киртоакэ не собирается сотрудничать с властью, не исключает своего участия в новых выборах мэра Кишинева и не сомневается в том, что будет осужден....
виталий пырлог и андриан канду

Директор СИБ Виталий Пырлог подал в отставку

Директор Службы информации и безопасности СИБ Виталий Пырлог подал в отставку. Заявление об отставке было подано 19 февраля. Сейчас его рассматривает...
флаги и герб снг

Какие экономические последствия ждут Молдову в случае выхода из СНГ. В минэкономики...

Минэкономики не планирует никаких действий, направленных на выход Молдовы из зоны свободной торговли СНГ. Об этом NM...