Трех граждан Молдовы приговорили в Великобритании за отмывание денег

Трех граждан Молдовы приговорили к тюремному заключению в  Великобритании за организацию сети по отмыванию денег для киберпреступников из Восточной Европы, передает Mold-street.md.

По информации Национального агенства по борьбе с криминалом Великобритании, руководил сетью гражданин Молдовы в возрасте 37 лет Юрие Мереакре, также в ему помогали его сообщники Юрие Бивол, Сергей Бивол и Рийота Гинкота. Кроме того, группировке помог инсайдер менеджер по персональному банковскому делу в британском банке Barklays Найлеш Шет (Nilesh Sheth). Он помог открыть и управлять 400 банковскими счетами, подделывать документы и получать адресные записи.

Как сообщило издание Daily Mail, Мереакре незаконно находился на территории Великобритании.

Членов группировки задержали осенью 2016 года. По данным британских правоохранительных органов, они на протяжении трех лет получали украденные деньги на один из контролируемых ими счетов, далее они делили деньги и распространяли их через другие счета. Они несколько раз повторяли этот процесс и возвращали их обратно ворам.

Все члены группировки признали вину. По словам следователей, члены группировки отмыли около 16 млн фунтов стерлингов для хакеров из Восточной Европы с 2013 по 2016 год. Их жертвами стали владельцы банковских карт банка Barklays в США и странах ЕС. Их средства хакеры смогли украсть с помощью вируса Dyre.

Суд Олд-Бейли приговорил Мереакре к десяти годам тюрьмы, его заместителя Юрие Бивола — к семи годам лишения свободы, Шет — к четырем годам, Гинкота и- к трем годам и восьми месяцам тюрьмы, а Сергея Бивола к трем годам и пяти месяцам тюремного заключения.

Недавние публикации

Выбор SUV шин 215/65 R16 с учетом условий использования

Подбор покрышек для кроссовера является решающим фактором, влияющим на производительность и долговечность автомобиля. Размер 215/65 R16 часто рекомендуется для...

Мужская уходовая косметика: особенности выбора продуктов и ухода за кожей

Когда дело касается ухода за кожей, важно подобрать подходящие продукты и разработать эффективный ежедневный ритуал. В специализированных салонах и...

Финансовое образование для путешественников: как управлять своими финансами в путешествии

Каждое путешествие - это уникальное приключение, полное открытий и незабываемых впечатлений от общения с близкими людьми. Однако все мы...

Рынок недвижимости в Шымкенте: анализ и перспективы

Ушедший год продемонстрировал корреляцию спроса с государственными инициативами. Спад сделок купли-продажи составил около 25%, по данным ОАРК. В основном...

Не пропустите

Выбор SUV шин 215/65 R16 с учетом условий использования

Подбор покрышек для кроссовера является решающим фактором, влияющим на...

Мужская уходовая косметика: особенности выбора продуктов и ухода за кожей

Когда дело касается ухода за кожей, важно подобрать подходящие...

Вам может понравиться