Яхты, самолеты, отели. Как сотни тысяч евро из банков Шора утекли на Мальдивы и в Ниццу

Компания Илана Шора Hezburg LLP, участвовавшая в выводе денег из трех молдавских банков, перечислила в 2014 году сотни тысяч долларов и евро за аренду частных самолетов, яхт, автомобилей и отелей в Ницце и на Мальдивах. Это подтверждают банковские выписки со счетов Hezburg. Их предоставил адвокат Вячеслава Платона Ион Крецу. Он утверждает, что эти выписки есть в Антикоррупционной прокуратуре. Адвокат считает, что прокуратура участвовала в фальсификации уголовного дела против Платона и продолжает покрывать Шора.

Деньги, выведенные из Banca de Economii, Bаnca Sociala и Unibank, пошли на оплату аренды самолетов, яхт, отелей в Ницце и на Мальдивах, услуг адвокатов из-за границы, а также на консультационные услуги Илоны Шор, мачехи Илана Шора. Адвокат Вячеслава Платона, осужденного на 18 лет за мошенничество в банковской сфере,  утверждает, что, как только он сообщил Платону о том, что ему удалось получить банковские выписки по компаниям «группы Шора» (фигурируют в расследовании KROLL) и установить, куда перечислили часть средств, выведенных из трех молдавских банков, суд выдал ордер на арест самого Крецу, и ему пришлось покинуть страну, чтобы продолжить заниматься этим делом.

Выписки по компании Hezburg LLP, которые оказались в распоряжении Крецу, есть в правоохранительных органах Молдовы с 2015 года. Об этом свидетельствует дата изъятия выписок — 28.08.2015, указанная на документах. Крецу предоставил NM копии этих выписок. Он сказал, что готовит подробную информацию о том, куда совершались полеты, оплаченные этими деньгами компанией Hezburg, и кто летал на этих самолетах.

Яхты, самолеты, отели. Как сотни тысяч евро из банков Шора утекли на Мальдивы и в Ниццу

Фото: NM

«Молдавские компании Шора брали кредиты в Banca de Economii, Bаnca Sociala и Unibank, затем эти деньги перечисляли на счета других его компаний, уже нерезидентов Молдовы — цепочка насчитывает примерно пять компаний, а затем деньги попадали на счет Hezburg», — рассказал Ион Крецу. Он сообщил, что готовит полную схему движения денег.Яхты, самолеты, отели. Как сотни тысяч евро из банков Шора утекли на Мальдивы и в Ниццу Ион Крецу, ссылаясь на собственную безопасность, отказался сказать, как к нему попали эти банковские выписки. Их оригиналы, по его словам, хранятся в Антикоррупционной прокуратуре. «Они есть в основном деле о краже миллиарда. Если Кирилла Лучинского осудили за то, что он получал от Илана Шора деньги, почему не судят Илону Шор, адвоката Гурвица и других», — задался вопросом Крецу.

Перелеты

Мэр Оргеева Илан Шор на закрытом допросе в суде по делу Кирилла Лучинского, отвечая на вопрос прокурора, подтвердил, что компания Hezburg LLP «принадлежала ему или управлялась им», и он бенефициар этой компании.

Компания Hezburg c 20 июня 2014 года по 2 декабря 2014 перечислила австрийской компании MJET  в общей сложности €2 546 385 за аренду самолетов.

Еще €70 570 Hezburg перечислила за перелеты  с 10 июля 2014 до 7 октября 2014 года компании Intraco Management Limited, которая фигурировала в «панамских документах» и  принадлежит заместителю гендиректора корпорации «Рошен» Сергею Зайцеву — бизнес-партнеру и однокласснику Петра Порошенко

Еще трем компаниям в августе и сентябре 2014 года компания Шора перечислила в общей сложности €122 250 за авиационные услуги. Из этих денег на чартерные сборы британской компании было перечислено €15 600, польской — €11400, чешской — €16400.

Еще €430 122 Hezburg LLP заплатила в августе и декабре 2014 года двум немецким авиакомпаниям, €205 300 — португальской авиакомпании, а в сентябре и октябре — в общей сложности €34 375 авиакомпании из Латвии.

В июне 2014 года Hezburg LLP перечислила компании из Турции за аренду самолета $27 275, а в октябре — еще €34 000 другой турецкой авиакомпании.

В октябре и ноябре 2014 года компания Шора заплатила двум американским компаниям $295 000 за самолеты в США. Также в 2014 году эта компания оплачивала услуги эстонской, румынской и швейцарской авиакомпаний.

Компания из Лихтенштейна Eastunion LTD получила от Hezburg LLP за аренду самолетов €826 500, а компания General Aviation Group INC — €48 200.

С сентября по ноябрь 2014 года компания Шора перечислила в общей сложности €398 500 швейцарской компании AIRWAY SERVICE CORP TRIDENT CHAMBERS.

Также компания Hezburg LLP 5 ноября 2014 года перевела $2 300 300 компании Wester Alliance LLP — учредителю компании Air Classica SRL.

На пресс-конференции в 2015 году Илан Шор заявил, что Air Classica принадлежит ему. «Здесь и сейчас перед вами я подтверждаю, что я лично и мои компании Dufremol, Air Classica, Nobil Air и компании-партнеры Moldclassica International брали кредиты в Banca Socială. Тем не менее я заявляю, что все эти кредиты были погашены в срок, и на сегодня я не имею никаких долгов перед Banca Socială», — сказал Шор.

Отели

Туристической компании из Афин за услуги аренды (в выписках не указано, аренды чего) Hezburg LLP перечислила €78 229,22.

В июле-августе 2014 года Hezburg LLP заплатила €330 000 риэлторскому агентству Nicolas Pisani. Это агентство сдает недвижимость в Ницце и Болье-сюр-Мер, где в августе 2014 года Илан Шор отдыхал со своей женой Жасмин. Об этом свидетельствуют ее фото в соцсетях.

Яхты, самолеты, отели. Как сотни тысяч евро из банков Шора утекли на Мальдивы и в Ниццу

4 августа 2018 года компания Шора перевела за аренду виллы €52 000 компании из Монако Fizzy Sarl.

13 августа 2014 года Жасмин делилась в соцсетях фотографиями с отдыха в Монако.

Яхты, самолеты, отели. Как сотни тысяч евро из банков Шора утекли на Мальдивы и в Ниццу

5 августа 2014 года Hezburg LLP заплатила €31 200 французской компании EVOLUTION VOYAGES за аренду квартиры.

За резервацию отдыха на Мальдивах на курорте Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru компания Илана Шора в ноябре 2014 года заплатила $150 000, а за отдых в Дубае в ноябре-декабре 2014 года перечислила $119 447.

Жасмин и Илан Шор отдохнули на Мальдивах в мае 2014 года.

Консультации

С 6 по 27 октября 2014 года компания Hezburg LLP перечислила €69 700 мачехе Илана Шора Илоне Шор за консалтинговые услуги.

NM попытался узнать у Илоны Шор, какие консалтинговые услуги она оказывала компании Hezburg LLP. Илона Шор ответила на звонок, но, услышав, что с ней говорит журналист, сказала: «Ой, я болею», и бросила трубку.

По словам адвоката Иона Крецу, Илона Шор в 2014 году участвовала в сделке покупки акций Victoriabank, здания ASITO, Центра моды и отеля National . «Вячеслав Платон утверждает, что Шор перечислил деньги за акции банка и здания инвесторам, которых представлял Платон. Шор обманывает, говоря, что он одолжил Платону эти деньги, а Прокуратура по борьбе с коррупцией прикрывает его, поддерживает его ложь и, более того, участвует в фальсификации дела. Это видно даже по этим выпискам, как его прикрывают», — сказал Крецу.

22 июля и 17 октября 2014 года Hezburg LLP перечислила $61 667 адвокату из США Валентину Гурвицу. В рекламном объявлении Гурвица указано, что он помогает оформлять корпорации и общества с ограниченной ответственностью и пр.

Гурвиц известен как американский адвокат главы Демпартии Владимира Плахотнюка. Так в 2012 году его представлял сам Плахотнюк, когда Гурвиц приезжал в Кишинев на пресс-конференцию. Тогда вместе с еще двумя адвокатами — Виталием Нагачевским и Йоргосом Триллидисом с Кипра — Гурвиц заявил, что, по результатам проведенных расследований, Плахотнюк, который тогда был первым заместителем председателя парламента, не находится под наблюдением Интерпола, и на него не заведено никаких дел ни в Англии, ни на Кипре.

Тюльпаны и концерты

За транспортировку тюльпанов или луковиц тюльпанов из Голландии 12 ноября 2014 года компания Шора Hezburg LLP заплатила €55 тыс. Компания Haakman Flauberbalbz, как указано на ее сайте, продает цветочные луковицы от лучших производителей в Нидерландах.

На следующий день, 13 ноября, Hezburg LLP заплатила €20 000 итальянской компании JS BACH STUDIO RECORDING за «выбор мероприятия». Эта звукозаписывающая студия работает с итальянским исполнителем Тото Кутуньо.

Кутуньо выступал в Кишиневе в Национальном дворце 18 октября 2014 года. Главным медиапартнером концерта был Canal 3, который входит в медиахолдинг Владимира Плахотнюка. Кутуньо также выступил 26 ноября на концерте, организованном Демпартией в центре Кишинева. Его освещал телеканал Publika TV, также входящий в медиахолдинг Плахотнюка.

Транспорт

На транспорт компания Hezburg LLP также потратила немалые суммы. Так, в августе 2014 года во Франции Hezburg арендовала автомобили на сумму €31 000. Аренда авто во Франции 26 сентября 2014 года обошлась фирме Шора еще в €6 578.

В Сербии в июне, августе и сентябре 2014 года за услуги авиатакси и частные самолеты Hezburg заплатила €67 900

Яхты, самолеты, отели. Как сотни тысяч евро из банков Шора утекли на Мальдивы и в Ниццу

В Швейцарии за аренду яхты 31 июля 2014 года и 1 августа 2014 года компания Шора заплатила €114 833.

NM обратился в Антикоррупционную прокуратуру за комментарием, к моменту публикации текста ответа не было. Отметим, что в Антикоррупционной прокуратуре находится основное дело о так называемой «краже миллиарда». Его расследует прокурор Адриана Бецишор. Дело еще не передано в суд.

Добавлено в 17:52. Антикоррупционная прокуратура (АП) не раскрывает детали расследования вывода  денег из Banca de Economii на счета офшорной компании Hezburg LLP, которые  Илан Шор потратил на аренду яхт и самолетов и отдых в люксовых отелях. В пресс-службе ведомства NM сказали, что выписки об этих операциях — объект расследования АП, включая дело Шора, переданное в суд.

Автор : Александра Батанова

Недавние публикации

Топ-5 трендов в макияже 2025 года: что нового предлагают бренды

Мир бьюти-индустрии не стоит на месте — с каждым годом появляются новые тенденции, инновационные текстуры и неожиданные цветовые решения....

Când mobilitatea devine prioritate, RENTO este răspunsul

Într-o capitală aglomerată, cu un ritm de viață alert și agende mereu încărcate, timpul este o resursă neprețuită. A...

Cinci situații în care doar un buchet de trandafiri te poate salva

Viața este imprevizibilă. Poate că nu ai avut timp pentru aniversare, ai încurcat ziua de naștere sau te-ai trezit...

Как выбрать автозапчасти: советы эксперта

Подбор автозапчастей — задача, от которой зависит надежность работы автомобиля. На рынке представлены как оригинальные запчасти, так и их аналоги. Неправильный выбор может привести к...

Не пропустите

Как заказать товары с Amazon с доставкой в Молдову с помощью сервиса NP shopping

Amazon — это один из крупнейших интернет-магазинов в мире,...

Consist Capital отзывы: можно ли доверять брокеру?

Инвесторы, которые вкладывают деньги в финансовые рынки, находятся в...

Вам может понравиться