2016 год принес гражданам Республики Молдова сплошные разочарования, но нашим шансом является «закон Магнитского», который позволяет правительству США провести уголовное расследование причастности наших высокопоставленных чиновников к коррупционным действиям или нарушению прав человека. С таким заявлением выступил бывший заместитель начальника службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег НЦБК Михаил Гофман на своей странице в «Фейсбуке».
Гофман добавил, что закон, взваливший на плечи граждан возвращение украденного миллиарда, как впрочем, и закон о либерализации капитала, не помогут властям скрыть украденные из валютного резерва страны деньги.
«Для граждан Республики Молдова 2016 год стал полным разочарованием в действиях власти, но мы все-таки добились существенных успехов, касающихся напрямую нашей страны – глобализации «закона Магнитского». Запомните названия следующих компаний: панамский оффшор Kelway Trading, ООО Bunicon-Impex, ООО Elenast-Com, которые напрямую связаны с Владимиром Плахотнюком, Андрианом Канду, Сергеем Яраловым, Вячеславом Платоном и др. Последний уже даже дал признательные показания. Жаль, что это началось лишь в 2016 году, но в любом случае – это прогресс», — пишет Гофман.
Михаил Гофман также подчеркнул и тот факт, что деятельность панамской оффшорной компании Kelway Trading и ООО Bunicon-Impex еще в 2012 году попала в поле зрения уголовного следствия в результате отмывания денег, согласно ст.243 УК РМ. «Панамский оффшор Kelway Trading уже попадал в поле зрения по резонансному делу Магнитского, откуда поступила сумма в 1,2 млн долларов в качестве комиссионных за разрешение использовать молдавское правосудие в преступных схемах. Также по другому уголовному делу проходили завуалированные сделки этой же компании (Kelway Trading), через которую были проданы 28% акций банка Bаncа de Economii, и через которую также прошли 5 млн долларов США. Конечным пользователем этой оффшорной компании является «эль Коорданаторе» — Плахотнюк и Ко».
Бывший заместитель начальника службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег НЦБК добавил, что власти и их сообщники в Молдове, которые причастны к коррупционным преступлениям, отмыванию денег, шантажу и нарушению прав человека могут и будут уголовно и административно преследуемы правительством США. «Для преступной группировки уже рискованно прятать деньги, украденные из валютного фонда страны, и уже не только за пределами Республики Молдова. Они думают, что нашли решение – законопроект о либерализации капитала и налоговом стимулировании, но это им не поможет. Украденные деньги будут возвращены народу», — отметил в завершение Гофман.
Напоминаем, что в последние дни своего президентского срока Барак Обама подписал указ о распространении действия «закона Магнитского» на все страны мира, включая Республику Молдова. Таким образом, к официальным лицам Республики Молдова, замешанным в коррупционных преступлениях и нарушении прав человека, будут применены санкции правительством США.