Доклад Kroll-2 находится на финальном этапе редактирования

Второй доклад американского агентства Kroll о расследовании мошеннического вывода денег из банковской системы Молдовы находится на финальном этапе редактирования. В ближайшие недели его передадут молдавским властям. Об этом говорится в сообщении Национального банка Молдовы (НБМ).

Представители Kroll и Steptoe & Johnson посетили 7 ноября Кишинев, где встретились с чиновниками госучреждений Молдовы для согласования структуры, сроков и стратегии возмещения активов, выведенных в результате мошенничества в 2014 году. Оно привело к банкротству трех молдавских банков (Banca de Economii, Banca Socială и Unibank).

Заседание прошло под председательством премьер-министра Молдовы Павла Филипа. В нем также приняли участие спикер, президент НБМ, министр экономики и инфраструктуры, министр юстиции, представители Генпрокуратуры, Антикоррупционной прокуратуры, Национального центра по борьбе с коррупцией и Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества.

Расследователи Kroll представили обновленную версию стратегии возмещения похищенных активов, которая учитывает предыдущие комментарии НБМ, Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества и Антикоррупционной прокуратуры.

Стороны договорились, что будут внедрять стратегию под руководством молдавских органов расследования и прокуратуры при поддержке Kroll. Это предполагает создание базы для анализа и обмена информацией, полученной в результате расследования и  на национальном, и на международном уровнях. Власти Молдовы создадут рабочую группу, которая будет работать с экспертами Kroll и регулярно получать самую свежую информацию о прогрессе в этом деле.

Кроме того, обсудили важность информирования общественности и партнеров по развитию о результатах расследования.

В конце октября о втором отчете Kroll рассказал спикер парламента Андриан Канду. Он надеется, что документ поможет навести порядок не только в банковской системе, но и в политической жизни Молдовы, а также в бизнес-среде. Еще Канду заявил, что намерен настаивать на том, чтобы большую часть данных отчета можно было представить общественности.

Недавние публикации

Cinci situații în care doar un buchet de trandafiri te poate salva

Viața este imprevizibilă. Poate că nu ai avut timp pentru aniversare, ai încurcat ziua de naștere sau te-ai trezit...

Как выбрать автозапчасти: советы эксперта

Подбор автозапчастей — задача, от которой зависит надежность работы автомобиля. На рынке представлены как оригинальные запчасти, так и их аналоги. Неправильный выбор может привести к...

«Фарба-Групп» – все для ремонта и отделки объектов

Представить себе современное строительство без качественных материалов крайне проблематично. Именно они обеспечивают комфорт на объекте, создавая необходимые предпосылки для...

Cât câștigă Cristiano Ronaldo la Al-Nassr?

O analiză a celui mai mare contract din fotbal Cristiano Ronaldo a semnat un contract record cu Al-Nassr în decembrie...

Не пропустите

Как заказать товары с Amazon с доставкой в Молдову с помощью сервиса NP shopping

Amazon — это один из крупнейших интернет-магазинов в мире,...

Consist Capital отзывы: можно ли доверять брокеру?

Инвесторы, которые вкладывают деньги в финансовые рынки, находятся в...

Вам может понравиться