Трех граждан Молдовы приговорили в Великобритании за отмывание денег

Трех граждан Молдовы приговорили к тюремному заключению в  Великобритании за организацию сети по отмыванию денег для киберпреступников из Восточной Европы, передает Mold-street.md.

По информации Национального агенства по борьбе с криминалом Великобритании, руководил сетью гражданин Молдовы в возрасте 37 лет Юрие Мереакре, также в ему помогали его сообщники Юрие Бивол, Сергей Бивол и Рийота Гинкота. Кроме того, группировке помог инсайдер менеджер по персональному банковскому делу в британском банке Barklays Найлеш Шет (Nilesh Sheth). Он помог открыть и управлять 400 банковскими счетами, подделывать документы и получать адресные записи.

Как сообщило издание Daily Mail, Мереакре незаконно находился на территории Великобритании.

Членов группировки задержали осенью 2016 года. По данным британских правоохранительных органов, они на протяжении трех лет получали украденные деньги на один из контролируемых ими счетов, далее они делили деньги и распространяли их через другие счета. Они несколько раз повторяли этот процесс и возвращали их обратно ворам.

Все члены группировки признали вину. По словам следователей, члены группировки отмыли около 16 млн фунтов стерлингов для хакеров из Восточной Европы с 2013 по 2016 год. Их жертвами стали владельцы банковских карт банка Barklays в США и странах ЕС. Их средства хакеры смогли украсть с помощью вируса Dyre.

Суд Олд-Бейли приговорил Мереакре к десяти годам тюрьмы, его заместителя Юрие Бивола — к семи годам лишения свободы, Шет — к четырем годам, Гинкота и- к трем годам и восьми месяцам тюрьмы, а Сергея Бивола к трем годам и пяти месяцам тюремного заключения.

Недавние публикации

Как выбрать автозапчасти: советы эксперта

Подбор автозапчастей — задача, от которой зависит надежность работы автомобиля. На рынке представлены как оригинальные запчасти, так и их аналоги. Неправильный выбор может привести к...

«Фарба-Групп» – все для ремонта и отделки объектов

Представить себе современное строительство без качественных материалов крайне проблематично. Именно они обеспечивают комфорт на объекте, создавая необходимые предпосылки для...

Cât câștigă Cristiano Ronaldo la Al-Nassr?

O analiză a celui mai mare contract din fotbal Cristiano Ronaldo a semnat un contract record cu Al-Nassr în decembrie...

Как заказать товары с Amazon с доставкой в Молдову с помощью сервиса NP shopping

Amazon — это один из крупнейших интернет-магазинов в мире, который предлагает миллионы товаров: от электроники до одежды и товаров...

Не пропустите

Как заказать товары с Amazon с доставкой в Молдову с помощью сервиса NP shopping

Amazon — это один из крупнейших интернет-магазинов в мире,...

Consist Capital отзывы: можно ли доверять брокеру?

Инвесторы, которые вкладывают деньги в финансовые рынки, находятся в...

Вам может понравиться