Третий по объему вкладов латвийский банк — ABLV — будет ликвидирован согласно решению Европейского центробанка. Банк обслуживал в основном клиентов из СНГ. О своем решении Европейский центробанк сообщил в субботу, 24 февраля — через неделю после задержания президента банка Латвии Илмара Римшевича, пишет Русская служба BBC.
В решении Европейского центробанка говорится, что из-за оттока капитала и ухудшения показателей ликвидности банк ABLV скорее всего не справится со своими долгами и обязательствами, а значит, будет ликвидирован.
В ночь на субботу, 24 февраля, банк ABLV распространил заявление, в котором говорится о решении латвийского регулятора (Комиссии рынка финансов и капитала) о недоступности платежей. Это решение в банке назвали политическим. В заявлении ABLV сказано, что банк выполнил все требования регулятора и аккумулировал €1,36 млрд, что достаточно для обеспечения 86% депозитов.
Трудности банка ABLV президент банка Латвии Илмар Римшевич назвал причиной своего задержания: чиновник считает, что таким образом заинтересованные лица хотели изолировать его на время принятия решения относительно предоставления помощи банку. Его отпустили под залог 19 февраля.
Проблемы ABLV начались 13 февраля, когда американская сеть по предотвращению финансовых преступлений заявила, что данное кредитное учреждение связано с отмыванием денег, сделками коррупционеров из России и Украины, а также торговлей оружием с Северной Кореей. После этого из банка начался отток капитала.
ABLV Bank фигурирует в отчете Kroll, посвященном сомнительным транзакциям Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, в результате которых из трех банков был выведен $1 млрд. Банк позволил использовать свои счета для предоставления кредитов физическим и юридическим лицам из Молдовы. Эти средства пошли на покупку Unibank и Banca Socială.
В отчете Kroll также фигурировали два друх латвийских банка. Речь идет о «дочке» украинского «Приватбанка», который контролирует олигарх Игорь Коломойский и Pasta banka. В декабре 2015 года комиссия по рынку финансов и капитала Латвии оштрафовала PrivatBank на €2 млн. Штраф был наложен за сделки высокого риска, которые были частью схемы вывода $1 млрд из трех молдавских банков. Также комиссия инициировала проверку в двух других латвийских банках (ABLV и Pasta banka).
Позже латвийский парламент принял отставку председателя Комиссии по рынку финансов и капитала Кристапа Закулиса. По информации латвийских СМИ, его решение об отставке связано, в том числе, с расследованием в отношении нескольких банков страны, имеющих отношение к молдавской «краже века».