Владелец Club Royal Park Company Андрей Гаргалык, задержанный на этой неделе по подозрению в уклонении от уплаты налогов, а также его жена арестованы на 30 суток. Кроме того, на 30 суток арестована бухгалтер компании бизнесмена. Как сообщает realitatea.md, она находится под домашним арестом, так как сотрудничает со следствием.
По информации Newsmaker, согласно данным следствия, с 2007 года бизнесмен и его жена нанесли государству ущерб почти на 20 млн леев. Принадлежащая им компания Club Royal Park Company с помощью основавшей ее оффшорной компании Kyriant Trading Limited, через компании Moldconstruct Market и Moldconstruct Service, существующие для прикрытия, а также фантомные предприятия Sinis, Azur International, Grain-Groupe и Climcom-Investgrup уклонилась от уплаты подоходного налога на общую сумму 3,79 млн леев и НДС на общую сумму 6,31 млн леев. Кроме того, с 2007 года и до сих пор Андрей Гаргалык через компанию Impex Bussinescom, используя фантомную фирму Rumitox, с помощью криминальных схем уклонения от уплаты налогов нанес госбюджету ущерб за счет неуплаты подоходного налога на 3,41 млн леев и за счет неуплаты НДС на 5,69 млн леев.
После обысков, проведенных в офисах компаний, принадлежащих бизнесмену, были изъяты хранившиеся там деньги неизвестного происхождения, бухгалтерские документы, компьютеры.
Если вина арестованных будет доказана, им грозит до шести лет тюрьмы и штраф от 167,5 тыс. до 350 тыс. леев, а такж запрет занимать опереденные должности сроком от двух до пяти лет.