Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам задержала предпринимателя, владельца Club Royal Park Company Андрея Гаргалыка по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает Newsmaker.
Уголовное дело на имя Андрея Гаргалыка, близкого к авторитетному предпринимателю Григорию Карамалаку, известного в криминальных кругах под кличкой Болгар, было открыто 17 августа 2017 года.
По данным следствия, с 2007 года и до настоящего времени руководство компании Club Royal Park Company с помощью основавшей ее оффшорной компании Kyriant Trading Limited, через компании Moldconstruct Market и Moldconstruct Service, существующие для прикрытия, а также фантомные предприятия Sinis, Azur International, Grain-Groupe и Climcom-Investgrup уклонилось от уплаты подоходного налога на общую сумму 3,79 млн леев и НДС на общую сумму 6,31 леев.
В прокуратуре предполагают, что эти деньги были вложены в строительство недвижимости по адресу Трандафирилор 6/2 в Кишиневе.
В сообщении прокуратуры также говорится, что с 2007 года и до сих пор Андрей Гаргалык через компанию Impex Bussinescom, используя фантомную фирму Rumitox, с помощью криминальных схем уклонения от уплаты налогов нанес госбюджету ущерб за счет неуплаты подоходного налога на 3,41 млн леев и за счет неуплаты НДС на 5,69 млн леев.
Прокуратура и инспекторат расследований проводят обыски в компаниях, принадлежащих Гаргалыку.