Spălările celor 20 de miliarde de dolari din Rusia prin sistemul bancar moldovenesc, cunoscute şi ca operaţiunea „Laundromat”, a fost posibilă prin modificări legislative şi prin încuviinţarea politicului.
Este concluzia experţilor de la Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul”. Potrivit studiului, schema de spălare a banilor din Rusia prin Moldova a fost pregătită în perioada 2005-2007, dar a fost pusă în aplicare în 2010, de către alţi actori politici, transmite IPN.
Experţii afirmă că organele judecătoreşti au fost elementele de bază în aceste operaţiuni ilegale, iar rolul lor se limita la legalizarea acestor operaţiuni. Un factor important care a permis spălarea banilor ruseşti prin Moldova a fost colaborarea strânsă între sistemul judecătoresc moldovenesc şi cel rusesc, a menţionat expertul Veaceslav Berbeca. Acesta a remarcat că operaţiunea „Laundromat” a lovit în primul rând în imaginea Republicii Moldova.
Al doilea autor al analizei, Ion Tăbârţă, a menţionat că spălările de bani nu ar fi fost posibile fără implicarea cadrului decizional.
Amintim că în „spălătoria rusească” au fost implicaţi peste 20 de magistraţi de la 15 instanţe de judecată din Republica Moldova, care, în perioada 2010-2014, la solicitarea unui lanţ de companii off-shore, au emis peste 50 de ordonanţe judecătoreşti privind încasarea unor datorii fictive în sumă totală de aproximativ 20 de miliarde de dolari.
CNA şi PG, instituţii responsabile direct de prevenirea spălării banilor, au fost partajate PD, controlat de oligarhul Vladimir Plahotniuc, beneficiarul final al atacurilor raider de la mai multe bănci în perioada 2011-2012, potrivit Înaltei Curţi de Justiţie de la Londra.