Многие жители Молдовы стали жертвами финансовой пирамиды OneCoin, расследования в отношении которой ведутся в Великобритании, США и некоторых европейских странах. По информации Rise Moldova, в молдавской пирамиде OneCoin были задействованы бывшие чиновники минтруда, члены и спонсоры Демпартии, представители шоу-бизнеса. Дело по иску одной из пострадавших от деятельности OneCoin в Молдове дошло до суда.
Цифровую валюту OneCoin запустила болгарка Ружа Игнатова. OneCoin был объявлен криптовалютой, но не был такой признан на местном или международном уровне.
Монета OneCoin была сформирована на базе сети OneLife и построена, как финансовая пирамида: каждый член OneLife привлекает другого и получает определенный комиссион. Продукт, который предлагает сеть — это «образовательные пакеты» стоимостью от €110 до €55,6 тыс. А на некоторых платформах стоимость пакетов доходила до €100 тыс.
В 2016 году сеть появилась в Молдове, благодаря ее «бриллиантовым» членам Андриану Арсени и Лилии Скутару. Кроме статуса «бриллианта» в сети есть статусы «изумруда», «рубина», «сапфира» и независимых партнеров по маркетингу. Сеть OneLife и OneCoin Moldova продвигалась через соцсети и публичные конференции. Сеть также пытались легализоваться, зарегистрировав НПО «Центр по развитию технологии блокчейн и криптовалюты».
Учредителем НПО и директором выступила Лилия Скутару. Другой ассоциированный член ассоциации Андриан Арсени — второй человек в OneCoin Moldova. Он рассказал, что узнал о системе во время презентации в Бухаресте. Ему понравилась идея и он купил пакет примерно за €500.
Говоря о «Центре по развитию технологии блокчейн и криптовалюты» он отметил, что это была хорошая попытка создать ассоциацию, связанную с технологией, но она пока не удалась. Сам Арсени является членом политсовета Демпартии. В 2015 и в 2017 годах он пожертвовал Демпартии по 30 тыс. леев. Он сообщил, что состоит в Демпартии с 2008 года и ему «нравится политика Демпартии».
Также среди членов Центра бывший госсекретарь министерства труда и соцзащиты Анатол Мэмэлигэ. Он ушел из правительства после объединения минтруда с минздравом. В беседе с Rise он скзаал, что НПО «Центр по развитию технологии блокчейн и криптовалюты» не прошло все этапы регистрации. Хотя Центр уже был зарегистрирован минюстом, по словам Мэмэлигэ, у ассоциации нет плана по развитию. Отвечать на вопрос, будет ли организация продвигать OneCoin он отказался.
В прошлом году OneCoin запустила платформу DealShaker, посредствам которой члены могли продавать друг другу товары (от зубной пасты до дорогих автомобилей) за виртуальную валюту One. Свои услуги на платформе предлагали и представители молдавского шоу-бизнеса Алекс Бивол и Инеса Стратулат. Заказать их услуги по производству видеоклипа можно за 145,28 монет One, что эквивалентно €3 тыс.
Сам Бивол в беседе с журналистами сказал, что лишь предоставляет услуги через платформу, но не получил никаких заказов. Также на платформе услуги по организации свадеб за 121 One (€2,5 тыс.) предлагала бывшая глава ЗАГС столичного сектора Рышкановка Мария Колак. Журналистам она, правда, сказала, что это какая-то ошибка.
Жительница Кишинева Людмила пришла в OneCoin по приглашению Андриана Арсени. Он ей рассказал, что это «фантастический и глобальный» проект, и убедил вложить деньги. «Убедил для начала вложить €1-1,5 тыс. Он сказал, что лучше это сделать, передав деньги ему, а не через банковский перевод, который требует времени и стоит денег. Он сказал, что через несколько часов будет в Бухарест, и деньги попадут на мой счет, который он создаст. Инвестировать первые деньги меня убедили 15 марта 2016 года», — говорится в жалобе, которую Людмила подала в прокуратуру.
По ее словам, Андриан Арсени убеждал, что валюта вырастет в цене и «не надо терять времени, так как поезд проходит рядом… лучше мы будем теми, кто получит прибыль от самого большого бизнеса в мире». Через несколько месяцев она познакомилась с Лилией Скутару и вместе с ней поехала продвигать OneCoin в Италию.
Людмила захотела инвестировать больше денег, но у нее их не было. В июне 2016 года она заняла у Андриана Арсени $50 тыс., заложив под эти деньги собственный дом.
Деньги Андриан Арсени посоветовал передать Лилии Скутару, так как «она лучше знает, что делать, знает инвестиционную стратегию и как больше заработать». Людмила утверждает, что передала деньги Лилии Скутару в ее съемной квартире. «Она посчитала их в моем присутствии. Не выдала никакой расписки под предлогом, что у нее гости, и она спешит к родственнику в больницу. Но заверила, что деньги в надежных руках, и я могу быть спокойна».
Позже во время тренинга Людмила поняла, как устроена система, а также, что с ее денег Андриан Арсени и Лилия Скутару получили комиссию от 10% до 25% от суммы. В конце октября 2016 года она перевела залог со своего жилья на другое, унаследованное от мамы, а первое жилье продала за 14 тыс. виртуальных монет One. Транзакция была зарегистрирована у одного из столичных нотариусов.
Виртуальные монеты она получила от некоего Ярослава Величко. РАзбогатеть с помощью OneCoin Людмиле не удалось, и в 2017 году она решила вывести свои деньги из системы и обратилась к Арсени и Скутару, но те просили ее запастись терпением.
Пзднее она написала заявление в прокуратуру. Глава прокуратуры сектора Рышкановка Корнелиу Братунов сказал, что дело было передано в суд по факту мошенничества в виде продажи криптовалюты, которой не существовало. Обвиняемыми по делу проходят Лилия Скутару и Андриан Арсени.
В начале феврале этого года состоялось третье заседание по этому делу, на котором были оба обвиняемых. От комментариев они отказались. Адвокат Лилии Скутару Василе Никоарэ заявил, что не хочет переходить с обвиняющей стороной «в медийное противостояние» и представит все доводы в суде.
Адвокат Арсени Константин Скутельник сказал, что Андриан Арсен «был шокирован этой жалобой» в прокуратуру и предложил разорвать контракт. «Я организовал встречу с адвокатом госпожи [Людмилы] и предложил разорвать контракт о залоге. Залог был аннулирован», — сказал Скутельник.
В 2016-2017 годах Федеральный орган по финансовому надзору Германии заморозил €29 млн на счетах немецкой фирмы International Marketing Services, которые работали от имени OneCoin. Организация была запрещена в Германии. В Болгарии в январе полиция провела обыск в офисе OneCoin в Софии и конфисковала много серверов. В авгутсе 2017 года власти Италии оштрафовали на €2 млн множество компаний и физических лиц, связанных с бизнесом OneCoin.
Расследования в отношении OneCoin ведутся в Великобритании, США, странах Балтии и Украины.