Крупный штраф НБМ небанковского поставщика платежных услуг

Национальный банк Молдовы оштрафовал еще одну компанию, предоставляющую платежные услуги через терминалы, размер штрафа для нее составил 75 тыс. леев, передает NOI.md.

Как отмечается в сообщении Центробанка, решение оштрафовать небанковского поставщика платежных услуг Исполнительный комитет Национального банка Молдовы принял в связи с нарушением им положений Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансирования терроризма, Закона о платежных услугах и электронных деньгах, а также Регламента об условиях и порядке осуществления валютных операций.

Нарушения касались несоблюдения требований, касающихся идентификации пользователей платежных услуг, уведомления Нацбанка об изменении данных, приложенных к декларации о выдаче лицензии, а также разработки внутренних правил для соблюдения валютного законодательства.

Общая сумма штрафа составляет 75 тыс. леев и будет уплачена в государственный бюджет.

Недавние публикации

Как выбрать автозапчасти: советы эксперта

Подбор автозапчастей — задача, от которой зависит надежность работы автомобиля. На рынке представлены как оригинальные запчасти, так и их аналоги. Неправильный выбор может привести к...

«Фарба-Групп» – все для ремонта и отделки объектов

Представить себе современное строительство без качественных материалов крайне проблематично. Именно они обеспечивают комфорт на объекте, создавая необходимые предпосылки для...

Cât câștigă Cristiano Ronaldo la Al-Nassr?

O analiză a celui mai mare contract din fotbal Cristiano Ronaldo a semnat un contract record cu Al-Nassr în decembrie...

Как заказать товары с Amazon с доставкой в Молдову с помощью сервиса NP shopping

Amazon — это один из крупнейших интернет-магазинов в мире, который предлагает миллионы товаров: от электроники до одежды и товаров...

Не пропустите

Как заказать товары с Amazon с доставкой в Молдову с помощью сервиса NP shopping

Amazon — это один из крупнейших интернет-магазинов в мире,...

Consist Capital отзывы: можно ли доверять брокеру?

Инвесторы, которые вкладывают деньги в финансовые рынки, находятся в...

Вам может понравиться