Национальный банк Молдовы оштрафовал еще одну компанию, предоставляющую платежные услуги через терминалы, размер штрафа для нее составил 75 тыс. леев, передает NOI.md.
Как отмечается в сообщении Центробанка, решение оштрафовать небанковского поставщика платежных услуг Исполнительный комитет Национального банка Молдовы принял в связи с нарушением им положений Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансирования терроризма, Закона о платежных услугах и электронных деньгах, а также Регламента об условиях и порядке осуществления валютных операций.
Нарушения касались несоблюдения требований, касающихся идентификации пользователей платежных услуг, уведомления Нацбанка об изменении данных, приложенных к декларации о выдаче лицензии, а также разработки внутренних правил для соблюдения валютного законодательства.
Общая сумма штрафа составляет 75 тыс. леев и будет уплачена в государственный бюджет.