Экс-депутат парламента Кирилл Лучинский, которого обвиняют в отмывании денег, дал показания в суде и объяснил, почему мэр Оргеева Илан Шор через свои компании переводил деньги компании IPA International, ранее принадлежавшей Лучинскому. Он отказался признать вину и заявил, что все предъявленные ему обвинения связаны с его политической деятельностью.
Суд Буюкан 7 февраля продолжил рассматривать уголовное дело против экс-депутата парламента Кирилла Лучинского, в котором Прокуратура по борьбе с коррупцией обвиняет Лучинского в отмывании денег и подаче ложных деклараций о доходах.
Лучинский рассказал, что по рекомендации Илана Шора в 2008 и 2009 годах купил со скидкой два автомобиля в одном из автосалонов Молдовы. После этого, по словам Лучинского, Шор сообщил, что есть возможность привозить автомобили по сниженной цене в другие страны, а не только в Молдову. Этот разговор Лучинский передал своему брату Сергею, который тогда рассматривал возможность инвестиций в Румынии.
«Позже, думаю, они обсудили детали по телефону, Сергей и Шор. Через меня передали банковские данные для перевода оплаты за машины», — рассказал Лучинский. Он отметил, что данные ему отправили на электронную почту, документальное подтверждение этого Лучинский передал прокурорам.
«Позже деньги перевели, но машины не были доставлены, и деньги не вернули. Учитывая, что я тогда часто общался с Шором, в 2008-2009 году, я пытался помочь брату разрешить эту ситуацию», — сообщил Лучинский. Он отметил, что его отношения с братом ухудшились, поскольку тот возлагал на него ответственность за то, что автомобили не доставили.
«В 2010 году компании Stipula (принадлежит Сергею Лучинскому) и IPA International (принадлежала Кириллу Лучинскому) заключили договор о цессии долга. Этот контракт также приложен к материалам дела», — сказал Лучинский. Он пояснил, что компания IPA International, которая владела долей в уставном капитале компании Genesis, уступила свою долю в этой компании фирме Stipula в счет долга. «Документы об уступке этого актива также приложены к материалам дела», — отметил экс-депутат.
Он рассказал, что в 2012 году Илан Шор предложил ему выход из ситуации — инвестировать в расширение его бизнеса Duty free. «Я вложил деньги, попросил его личную гарантию и чтобы документы были нотариально заверены. Шор согласился на мои условия. Инвестиции были сделаны в два транша, они начали приносить прибыль. Мы все посчитали, и в сентябре 2012 Шор сказал, что готов возвращать мне деньги», — сообщил экс-депутат.
Лучинский пояснил, что Шор отказался возвращать ему деньги через компанию Overton, которая брала деньги в долг, поскольку компания была ликвидирована. С другими фирмами Шора, которые возвращали долги, были заключены договоры на оказание консультационных услуг, так как раньше Лучинский помогал Шору открывать бизнес в Киеве и Москве.
При этом экс-депутат отметил, что не подписывал контракты с компаниями Шора, поскольку на тот момент не управлял компанией IPA International. Драфт контракта, по его словам, подготаовила компания, которую представлял Илан Шор, а законностью контракта занималась компания Audax, которая управляла IPA International. «Мы посчитали, что для того, чтобы вернуть долг, Шор должен платить примерно $20 тыс. в месяц», — сообщил Лучинский.
Антикоррупционная прокуратура, напомним, обвиняет Лучинского в том, что он получил от Илана Шора $440 тыс. на основании фиктивных контрактов. Деньги, по версии прокуратуры, были выведены из Banca de Econоmii, а Лучинский должен был знать об их незаконном происхождении.
Адвокат Лучинского Георгий Ульяновский в перерыве заседания суда заявил журналистам, что любой юрист, который ознакомится с делом, поймет, что Лучинский прав, «а все обвинения — абстракция и фантазии прокурора, и ни одно доказательство эту фантазию не подтверждает».
Во время заседания суда адвокаты Лучинского ходатайствовали о том, чтобы суд направил запрос правоохранительным органам Лихтенштейна на допрос в качестве свидетеля по делу Лучинского администратора компании Audax, которая управляла компанией IPA International. Также адвокаты попросили суд обязать прокуратуру указать происхождение банковских выписок, которые приложены к делу Лучинского.
«Мы должны знать, откуда эти копии банковских выписок, была ли соблюдена процедура, было ли распоряжение судьи для их выдачи. Эти выписки могут быть доказательством, только если они были получены законным путем», — сказала адвокат Лучинского Корина Стратан.
Прокурор Еуджениу Рурак сказал, что все выписки были получены законно от правоохранительных органов Латвии, а ходатайство адвокатов следует отклонить.
Корина Стратан напомнила прокурору, что в прессе появлялась информация том, что к правоохранительным органам Латвии никто не обращался, и «ни один прокурор не рискнул заверить эти банковские выписки своей подписью, что может говорить о том, что никто из прокуроров не видел оригиналы этих выписок».
Судья Елена Кожокарь отклонила все ходатайства, как необоснованные, пояснив, что они связаны с проверкой судом доказательств, и суд сам все проверит.
В конце заседания Кирилл Лучинский заявил, что договаривался со своими адвокатами, что не будет делать политических заявлений о судебном процессе, и сдержал слово. «Но сейчас я скажу. Я понимаю, что все предъявленные мне обвинения связаны с периодом, когда я был депутатом парламента», — сказал Лучинский, напомнив, что в январе 2016 года, будучи членом фракции ЛДПМ, он ушел в оппозицию.
«У меня были конфликтные ситуации с парламентским большинством. А уголовное дело было начато 1 сентября 2016 года. Тогда меня обвиняли и угрожали наличием уголовного дела. Это легко проверить, заявления представителей парламентского большинства были публичными», — сказал экс-депутат. Лучинский добавил, что ему «угрожали, а точнее, сообщали о существующем уголовном деле и осенью 2016, и зимой 2017 года».
«Это было одной из причин, по которой я снял с себя депутатский мандат. Считая, что это уже выходит за рамки политики. Я не хотел находиться под этим давлением. Я считаю, что дело против меня связано с моей политической деятельностью, я его хорошо изучил», — заключил Лучинский.
Следующее заседание суда по этом делу состоится 14 февраля.
Кирилла Лучинского, напомним, задержали 25 мая 2017 года. С 27 мая он находится под домашним арестом. По версии прокуроров, экс-депутат, будучи управляющим и конечным бенефициаром компаний Toast Delux SRL и IPA International Project Agency, отмывал деньги через офшоры. Лучинского также подозревают в том, что он не указал в декларации о доходах владение компанией, которая фигурирует в деле о банковской афере.
Кирилл Лучинский неоднократно заявлял, что не считает себя виновным и что его компании не занимались отмыванием денег. Он настаивает на том, что в его деле нет необеспеченных кредитов, а все долги он вернул. Он также удивлен тем, что в его деле появился Banca de Economii (Илан Шор — бывший глава админсовета BEM), с которым, по словам Лучинского, у него нет никакой связи.