Министерство финансов сообщило, что в январе три ликвидируемых банка — Banca de Economii, Banca Socială и Unibank — вернули Нацбанку 35,7 млн леев в счет кредитов в сумме более 14 млрд леев, полученных от НБМ под гарантии правительства два года назад. Об этом сообщается на сайте минфина, пишет NewsMaker.md.
По данным ведомства, Banca de Economii вернул 21 млн леев, Banca Socială — 11 млн леев, а Unibank — 3 млн леев. В общей сложности к началу февраля этого года, отмечает минфина, банки вернули 903,94 млн леев. Эти деньги были получены за счет продажи активов этих банков.
Огромный кредит правительство решило выдать трем упомянутым банкам, когда осенью 2014 года стало известно, что из них мошенническим путем вывели миллиард долларов (на тот момент около 14 млрд леев). В правительстве заявили, что столь огромный кредит был необходим, чтобы избежать дестабилизации всей банковской системы страны. Из денег кредита, по информации властей, были возвращены депозиты вкладчикам этих банков, а также погашены их финансовые обязательства.
В конце августа 2015 года правительство взяло на себя ответственность за решение перевести в госдолг более 13,6 млрд леев, выданных Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank (сумма по сравнению с выданными 14 млрд леев уменьшилась за счет того, что небольшая часть средств к тому времени была возвращена — NM).
Расследованием кражи миллиарда занмаются правоохранительные органы Молдовы, а также финансовые детективы из американского агентства Kroll. Результатов в виде возврата хотя бы части украденных денег эти расследования пока не дали, сообщает NewsMaker.md.
На прошлой неделе глава Нацбанка Серджиу Чокля сообщил, что в конце февраля Kroll представит стратегию возвращения украденных денег. в ноябре 2016 года, напомним, Нацбанк опубликовал третий отчет Kroll, согласно которому большая часть средств, выведенных в результате мошеннических сделок из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank, были переведены на банковские счета в Россию ($200 млн), Молдову ($95 млн), Эстонию ($58 млн) и на Кипр ($41 млн).