Исполнительный комитет Национального банка Молдовы на заседании принял решение оштрафовать на 496 тыс. леев всех членов правления Victoriabank за несоблюдение пруденциальных требований регулятора. Санкции назначены по итогам комплексного контроля НБМ в этом банке, сообщает пресс-служба Нацбанка.
Кроме того, члены правления и Совета банка получили предупреждение «о недопущении нарушений законодательства», а также о том, что если допущенные нарушения не будут исправлены или повторятся снова, Нацбанк вынесет более строгое наказание.
Решение о санкциях было принято после того, как в деятельности Victoriabank в результате контроля НБМ обнаружились нарушения закона «О финансовых учреждениях», нормативных актов Национального банка и закона «О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма». Эти нарушения в основном связаны с тем, что банк не соблюдал пруденциальные требования, касающиеся деятельности по кредитованию, валютных правил, концентрации рисков, классификации активов и т. д.