Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам вместе с управлением по расследованию экономических преступлений проводят 11 июля обыски у владельцев ряда компаний, подозреваемых в финансовых махинациях и отмывании денег через Moldindcombank и Comerţbank. В результате их действий государству был нанесен ущерб в размере 8,3 млн. леев только из-за неуплаты налогов. Как сообщает Newsmaker со ссылкой на Deschide.md, уже задержан 50-летний мужчина, один из скупщиков зерна. Кроме того, по этому же делу подозреваемым проходит и его 22-летний сын.
Издание пишет, что речь идет о компаниях Molagro-Prim, Florisolagro, Arveal-Agro, Absolut-Agro, AMV 21, Eurogrîne, Agrotitan-Nord и Cereale Vulcănești, которые покупали зерно у физлиц и сельских хозяйств без оформления соответствующих документов — чеков, актов о покупке, накладных, после чего не отдавали за товар деньги. Фермеры отправляли зерно на элеватор, а Cereale Vulcănești оформляли транспортную фактуру так, будто бы одна из фирм передала им товар на хранение, так что у них были сертификаты о происхождении. Уже известно о 12 пострадавших от махинаций компаний.
Далее деньги отмывались через банки с помощью десятка компаний-фантомов, зарегистрированных таким образом, чтобы не платить налоги.
По информации издания, в марте прокуратура по борьбе с организованной преступностью задерживала трех человек, связанных с указанной группой компаний.