Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым случаям совместно с Национальной инспекцией расследований проводит 25 сентября обыски в нескольких столичных ресторанах и офисах группы компаний, сообщает deschide.md.
По информации издания, речь идет о о группе компаний, которая в Кишиневе управляет многими ресторанами и кафе, в том числе сетью ресторанов Taxi Blues. Со ссылкой на источники, издание утверждает, что компании подозревают в уклонении от уплаты налогов и нанесении ущерба государству почти на 6 млн леев.
Как сообщил замглавы Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Виталие Бусуйок, криминальная преступная группа была организована из предпринимателей и бывших сотрудников Налоговой службы в 2015 году, пишет realitatea.md. По его словам, два года эта группа прямо или через подставных лиц руководила 10 компаниями, основной вид деятельности которых — управление ресторанами и барами. За это время она получила незадекларированный доход в размере 18 млн леев.
Как заявил один из прокуроров, руководящий обысками, один человек уже задержан, всего основных подозреваемых — трое.
Председатель Национальной ассоциации ресторанов и развлекательных заведений Молдовы Анета Засавицки сказала NM, пока слишком рано комментировать произошедшие обстоятельства и делать выводы о том, действительно ли был факт уклонения от уплаты налогов. «В подобных случаях необходимо дождаться представленных правоохранительными органами доказательств вины, а потом что-то говорить и решать», — сказала она. По словам Засавицки, через несколько дней, после выяснения всех обстоятельств, ассоциация выступит с пресс-релизом.
Всего проводится 27 обысков.