Прокуратура и НЦБК проводят 35 обысков в Кишиневе и Единцах по делу об отмывании денег

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) совместно со Службой по предотвращению и борьбе с отмыванием денег НЦБК проводят около 35 обысков в Кишиневе и Единцах по делу об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, сообщает Deschide.

По информации издания, речь идет о преступной группе, созданной тремя местными компаниями и семью физическими лицами. По версии следствия, подозреваемые создали схему отмывания денег, полученных уклонением от уплаты налогов. В результате преступной деятельности государственному бюджету был нанесен ущерб на сумму более чем 10 млн леев.

Источники издания в следственных органах сообщили, что преступная группа оказывала содействие разным физическим и юридическим лицам, которые реализовывали сельхозпродукцию (в частности, яблоки) и стремились уклоняться от уплаты налогов. Полученные от преступной деятельности деньги мошенники легализовывали различными способами, в том числе обменивали на биткоины.

Следователи устанавливают причастность к преступной деятельности сотрудников разных государственных структур.

Недавние публикации

Почему малый бизнес в Молдове не получает стабильный поток клиентов

Бизнес может быть качественным, продукт — востребованным, а команда — мотивированной. Но без стабильного потока клиентов всё это не...

Топ-5 трендов в макияже 2025 года: что нового предлагают бренды

Мир бьюти-индустрии не стоит на месте — с каждым годом появляются новые тенденции, инновационные текстуры и неожиданные цветовые решения....

Când mobilitatea devine prioritate, RENTO este răspunsul

Într-o capitală aglomerată, cu un ritm de viață alert și agende mereu încărcate, timpul este o resursă neprețuită. A...

Cinci situații în care doar un buchet de trandafiri te poate salva

Viața este imprevizibilă. Poate că nu ai avut timp pentru aniversare, ai încurcat ziua de naștere sau te-ai trezit...

Не пропустите

Как заказать товары с Amazon с доставкой в Молдову с помощью сервиса NP shopping

Amazon — это один из крупнейших интернет-магазинов в мире,...

Consist Capital отзывы: можно ли доверять брокеру?

Инвесторы, которые вкладывают деньги в финансовые рынки, находятся в...

Вам может понравиться