Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) совместно со Службой по предотвращению и борьбе с отмыванием денег НЦБК проводят около 35 обысков в Кишиневе и Единцах по делу об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, сообщает Deschide.
По информации издания, речь идет о преступной группе, созданной тремя местными компаниями и семью физическими лицами. По версии следствия, подозреваемые создали схему отмывания денег, полученных уклонением от уплаты налогов. В результате преступной деятельности государственному бюджету был нанесен ущерб на сумму более чем 10 млн леев.
Источники издания в следственных органах сообщили, что преступная группа оказывала содействие разным физическим и юридическим лицам, которые реализовывали сельхозпродукцию (в частности, яблоки) и стремились уклоняться от уплаты налогов. Полученные от преступной деятельности деньги мошенники легализовывали различными способами, в том числе обменивали на биткоины.
Следователи устанавливают причастность к преступной деятельности сотрудников разных государственных структур.