Глава компании, специализирующейся на торговле цветами, предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупных размерах. Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, все это нанесло ущерб госбюджету в размере 1,88 млн леев.
Согласно данным следствия, в период с октября 2014 по декабрь 2015 года администратор ООО Best Flowers получил доход в размере более 4,5 млн леев, однако, не подал декларацию о доходах и, соответственно, не заплатил налоги на общую сумму в 448 тыс. леев. Все деньги поступили на личные счета администратора.
Также, чтобы не платить налоги, все деньги, полученные от деятельности компании он переводил на свои счета через системы Western Union, Money Gram, Unistream и «Золотая корона». В общей сложности на счетах бизнесмена накопилось 179 тыс. леев, $8915, €34 тыс. и 142,8 тыс. рублей. Все деньги использовались в личных целях. Подоходный налог предприниматель не платил, а для того, чтобы скрыть средства, от имени компании заключал фиктивные контракты, якобы предоставляя деньги в кредит юридическим лицам.
Для покрытия долга перед государством у бизнесмена конфисковали автомобиль. Если его вина будет доказана, ему грозит от 5 до 10 лет тюрьмы и штраф в размере от 650 до 800 тыс. леев, а компания будет ликвидирована.