Администрация Banca de Economii (BEM), находящегося в процессе ликвидации, до сих пор не подала гражданский иск против компаний «группы Шора» — Caritas Group, Voximar-Com, Provolirom SRL и Dracard SRL, сообщает Newsmaker. Эти компании, согласно первому отчету Kroll, в ноябре 2014 года получили в BEM кредиты в общей сложности на 5 млрд леев. Между тем срок исковой давности по кредитным договорам истечет через три недели.
О том, что администрация BEM не подавала в суд гражданский иск против компаний «группы Шора», NM рассказали информированные источники на финансовом рынке. По словам одного из собеседников, срок давности по кредитным договорам с Caritas Group, Voximar-Com, Provolirom SRL и Dracard SRL истекает через три недели. Еще один источник NM утверждает, что администрация BEM и не собирается подавать в суд на компании «группы Шора».
Согласно Гражданскому кодексу Молдовы, «срок исковой давности по искам о возмещении вреда составляет три года с момента, когда потерпевший узнал или должен был узнать о причинении вреда и ответственном за него лице».
В отчете Kroll, опубликованном в мае 2015 года, говорится, что Caritas Group, Voximar-Com, Provolirom SRL и Dracard SRL с 1 по 24 ноября 2014 года получили в BEM кредиты на 5 млрд леев. В отчете также сообщалось, что из общей суммы кредитов на 13,1 млрд леев, выданных Banca de Economii, 6,5 млрд леев использовано на погашение задолженностей в связанных с Шором банках, в которых в 2014 году начались финансовые проблемы.
Информированный источник NM утверждает, что срок исковой давности по кредитным договорам с этими четырьмя компаниями истекает не через два месяца, а через три недели. При этом, по имеющейся у него информации, администрация Banca de Economii не будет подавать в суд на компании «группы Шора».
Ликвидатор BEM Григорий Олару в беседе с корреспондентом NM заявил, что администрация банка инициировала все процедуры, необходимые для возмещения ущерба. При этом он отказался уточнить, что именно предпринял BEM и подавал ли в суд гражданский иск . Олару сказал, что не может говорить об этом с прессой, и рекомендовал обратиться в пресс-службу Нацбанка, пояснив, что этот вопрос находится в компетенции регулятора.
NM 4 сентября отправил запрос в Нацбанк. Спустя два дня в ведомстве сообщили, что над запросом работают служащие профильного департамента, но не смогли сказать, когда будет ответ.
Что касается возмещения убытков, нанесенных Шором, в приговоре лишь говорится, что сумму компенсаций, которые он должен выплатить BEM, определят в ходе гражданского процесса по иску банка.