В Москве задержана банда псевдобанкиров, которая помогала бизнесменам и компаниям раскидывать деньги по счетам фирм-однодневок и уводить их в офшоры. Всего ими за три года противоправной деятельности было выведено из России за рубеж 9 миллиардов рублей.
За свои услуги банда лжебанкиров брала 2,5 процента. Таким образом, они заработали больше 228 миллионов рублей. Причем, как говорят в Следственном департаменте МВД, эта сумма может оказаться на самом деле в несколько раз больше.
Руководил этой группировкой бывший сотрудник АКБ „Кредит-Москва” Михаил М., а всего в нее входили пять человек, в том числе уроженец Панамы, а также 22-летняя студентка Российского экономического университета имени Плеханова (известного как „Плешка”) Анастасия Ц.
Эта девушка не стесняясь выкладывала в соцсетях свои фото, демонстрируя окружающую ее роскошь: элитные авто, фешенебельные курорты. При этом, судя по одной из записей, одним из ее самых любимых фильмов был „Волк с Уолл-стрит”, в котором играл ДиКаприо.
Именно за финансово-криминальный талант и по аналогии с названием этой киноленты девушку стали называть „волчица с Уолл-стрит”.
Анастасия тоже в числе подозреваемых по уголовному делу, возбужденному по статье „Незаконная банковская деятельность”. Впрочем, как пишет Life, за содействие следствию девушку могут отпустить под подписку о невыезде.