Национальный банк Молдовы опубликовал краткое содержание второго доклада американского агентства Kroll о расследовании мошеннического вывода денег из банковской системы Молдовы. Как отмечает пресс-служба НБМ, в нем сообщается, как были украдены деньги, указаны страны, в которых они оказались, а также раскрывается связь компаний «группы Шора» с акционерами Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank и механизмы отмывания денег.
Согласно опубликованным данным, в основном, деньги из молдавских банков отмывали в Латвии, при этом $600 млн не вернулись в Молдову, их перенаправили в другие страны. Координацией процесса отмывания средств целиком занималась «группа Шора», в которой состояло минимум 77 компаний и физические лица. Весь список компаний приводится в полном отчете Kroll, который получил НБМ. С 2012 по 2014 год три банка предоставили компаниям «группы Шора» кредиты на общую сумму $2,9 млрд.
В расследовании отмечается, что деньги отмывали в двух латвийских банках и, как отмечает Kroll, очевидно, процессом руководил Илан Шор. Отмытые средства или возвращались в Молдову, чтобы покрыть новые кредиты, или переводились на счета в другие страны.
По данным следствия, деньги переводили в другие молдавские банки ($169,3 млн), банки в Латвии ($302,1 млн), на Кипре ($112,4 млн), в Китае ($83,3 млн), в России ($80,6 млн), в Австрии ($56,1 млн), в Эстонии ($51,4 млн), в Швейцарии ($42,8 млн), в США ($25,2 млн), в Гонконге ($22,6 млн) и в других странах ($115,5 млн). Kroll отмечает, что не всегда это пункты назначения денег, но пока неизвестно, куда они должны были попасть дальше.
Компании Kroll и Steptoe & Johnson подтвердили готовность помочь молдавским властям найти и вернуть украденные деньги. Группа представителей компаний прибудет в Кишинев в начале 2018 года для того, чтобы провести рабочее заседание по докладу о расследовании, после чего состоится пресс-конференция.