Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым случаям задержала сегодня трех человек, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, что нанесло государственному бюджету ущерб на почти 6 млн. леев. Если их вина будет доказана, им грозит до шести лет тюрьмы или штраф до 276,5 тыс. леев.
Согласно материалам расследования, преступная группа была организована из предпринимателей и бывших сотрудников Налоговой службы в 2015 году. В течение двух лет группа прямо или через подставных лиц руководила 10 компаниями, основной вид деятельности которых — управление ресторанами и барами в Кишиневе. За это время она получила незадекларированный доход 18 млн леев.
В результате обысков, которые сегодня правоохранительные органы провели в офисах компаний и домах задержанных, было изъято 209 тыс. незадекларированных леев, компьютеры, кассовые аппараты, бухгалтерская документация и другие документы.