Федеральное правительство Германии ответило на вопросы фракции партии «Левые» (Die Linke) Бундестага о «краже миллиарда» из трех молдавских банков, об участии немецких банков в схеме вывода денег из Молдовы, о возможной причастности к мошенничеству лидера Демпартии Владимира Плахотнюка и законности осуждения бизнесмена Вячеслава Платона.
Ответ датирован 16 марта, но на сайте Бундестага его опубликовали несколько дней назад.
Напомним, что в письме, направленном в феврале 2018 года, депутаты немецкого парламента упоминают резюме второго отчета Kroll, опубликованного 20 декабря 2017 года (полностью второй отчет Kroll не опубликовали). Они отмечают, что в краткой версии отчета показаны многочисленные транзакции вывода денежных средств из молдавских банков и указаны страны, куда были направлены украденные деньги. В отчете сказано, что как минимум €11,1 млн вывели в Германию.
Федеральное правительство Германии в ответ на запрос депутатов отмечает, что в резюме отчета Kroll Германия фигурирует как возможная страна назначения или транзита выведенных из молдавских банков денег. Однако, отмечают в федеральном правительстве, в резюме также сказано, что конечное место назначения выведенных средств неизвестно.
В ответе говорится, что федеральное правительство не располагает дополнительной информацией об упомянутых €11,1 млн (по состоянию на 7 марта 2018 года).
Народные избранники также интересовались, как правительство и немецкие госорганы, ответственные за борьбу с отмыванием денег, будут выяснять обстоятельства, при которых €11,1 млн попали в Германию.
В федеральном правительстве ответили, что, как они уже писали, у них нет дополнительной информации об этом. «В принципе, Республика Молдова может обратиться к Германии за юридической и правовой помощью и запросить сбор и передачу необходимых доказательств», — говорится в ответе немецкого правительства.
В правительстве сообщили, что молдавские правоохранительные органы не обращались к Германии за помощью в расследовании хищения средств из молдавских банков, за исключением запроса на арест бизнесмена Вячеслава Платона, переданного по линии Интерпола 25 июля 2016 года.
На вопрос о том, что известно правительству о корреспондентских счетах BEМ, Unibank и Banca Sociala в немецких банках, а также о корреспондентских счетах немецких банков в латвийских, которые, согласно отчету Kroll, были вовлечены в банковскую кражу в Молдове, в правительстве ответили, что ничего об этом не знают.
«Нет обязательных требований к отчетности банков, которая касается корреспондентских счетов, следовательно, у Федерального органа финансового надзора (BaFin) нет систематических записей на этот счет», — сказано в ответе.
По поводу связи немецких банков с латвийскими, в правительстве ответили, что из резюме второго отчета Kroll не ясно, о каких именно латвийских банках идет речь. По информации правительства, «только у одного немецкого банка есть связь с латвийским ABLV Bank, однако не известно, был ли этот немецкий банк вовлечен в финансовое мошенничество посредством связи с ABLV Bank».
Правительство Германии не стало публично отвечать на вопрос, что известно немецким властям о «гражданине Молдовы, Российской Федерации и Румынии Владимире Плахотнюке» и о его возможной причастности к финансовому мошенничеству в молдавских банках, сославшись на конфиденциальность.
«Ответ на этот вопрос нельзя опубликовать, чтобы не нанести ущерб данным федеральной разведывательной службы Германии. Публикация этих сведений может навредить информации, полученной разведкой. Это помешает работе службы и может нанести ущерб Федеративной Республике Германии. Это конфиденциальная информация», — сказано в письме правительства.
Депутаты Бундестага могут ознакомиться с этой информацией, но не предавать ее огласке.
Комментируя судебный процесс против бизнесмена Вячеслава Платона, которого приговорили к 18 голам тюрьмы по делу о «краже миллиарда» в немецком правительстве отметили, что вместе с другими представителям посольств, представители немецкой дипмиссии неоднократно пытались попасть на заседания суда, однако они были закрытыми. В Федеральном правительстве также сообщили, что адвокат Вячеслава Платона многократно обращался в посольство Германии в связи с плохими условиями содержания под стражей его клиента. В ответе, однако, не сказано, предприняло ли посольство какие-то действия в связи с этими жалобами.