Как выяснил RISE Moldova, большая часть средств, вложенных в аквапарк Aqua Magic, это деньги, заработанные на торговле наркотиками. А сам аквапарк, считают в Антикоррупционной прокуратуре, не что иное, как способ отмывания денег, добытых преступным путем, сообщает Newsmaker.
Аквапарк Aqua Magic был открыт в 2013 году на территории шести гектаров в пригороде Кишинева, в Сочитенах. В нем есть несколько бассейнов, ресторан и больше десяти водных горок для детей и взрослых. По информации издания, стоимость импортированных из Турции водных горок около 700 тыс. евро, или 10 млн леев. Инвестиции осуществила компания O&H ENTERPRISES. В конце 2011 года компанию учредили гражданин Великобритании Али Тахир и молдаванин Михаил Ону.
По данным британских прокуроров, Али Тахир — главный инвестор аквапарка (его доля — 80%) состоит в криминальной группировке, которая производила и продавала наркотики. В первой половине 2013 года его задержали в Великобритании вместе с шестью подельниками. У задержанных было 30 кг героина, 4 кг кокаина и 1 кг марихуаны на общую суммы 2 млн евро.
В расследовании говорится, что прежде чем достигнуть Молдовы, средства, полученные преступным путем, прошли через две компании — M Autos UK и Interpay LTD. Владельцы первой — Али Тахир и его брат Махмуд Хуссейн. Затем эти деньги попали в Турцию, а оттуда в виде водных горок — в Молдову.
По запросу правоохранительных органов Великобритании Национальный центр по борьбе с коррупцией и Антикоррупционная прокуратура открыли в Молдове уголовное дело по факту отмывания денег. Кроме того, был наложен секвестр на имущество компании.
При этом менеджер аквапарка Серджиу Булат сказал журналистам RISE Moldova, что у компании секретов нет, работа идет успешно и в следующем году купят еще одну водную горку. Кроме того, он пообещал при первой возможности связать корреспондентов с совладельцами компании, чтобы те рассказали подробности инвестирования.
В видео, подготовленном изданием, рассказывается также, что один из совладельцев, Михаил Ону, средства на инвестиции заработал в Великобритании, где и познакомился с Али Тахиром и его братом Махмудом Хуссейном. Ону продал шесть магазинов и склад, расположенные в Великобритании, а также имущество в Молдове — земельный участок и несколько квартир, принадлежавшие его отцу, Антону Ону. Кроме того, часть средств, 13,6 тыс. евро, он получил от Махмуда Хуссейна, и ездил на авто, принадлежащем компании M Autos UK.
Между тем Апелляционная палата Кишинева признала компанию O&H ENTERPRISES виновной в отмывании денег и назначила ей штраф 140 тыс. леев и запретила три года заниматься коммерческой деятельностью в сфере развлечений и общественного питания.
Высшая судебная палата вернула дело на пересмотр в АП.
Тем временем отец Михая Антон Ону учредил новую компанию — Aqua Magic. Администратором в ней стала сестра Михая, Михаела Ону. Aqua Magic и O&H ENTERPRISES заключили контракт купли-продажи, и весь бизнес перешел к Aqua Magic, в том числе доля Тахира, хотя прокуроры Великобритании просили молдавские правоохранительные органы не разрешать сделку. Более того, НЦБК Молдовы обратился к английским правоохранителям за разрешением снять ранее наложенный секвестр на оборудование аквапарка, поскольку прокуроры не могут доказать факт того, что молдаванин замешан в отмывании денег. Это касается только компании как юридического лица. Впрочем, отметили в RISE Moldova, дальнейшая судьба имущества аквапарка находится в руках судей.