В августе Banca de Economii, Banca Socială и Unibank вернули Национальному банку Молдовы (НБМ) 22 млн леев в счет кредитов на сумму свыше 14 млрд леев, полученных два года назад от НБМ под гарантии правительства, сообщает Infomarket.md.
По данным минфина, Banca de Economii направил на погашение срочных кредитов еще 13 млн леев, Banca Socială — 9 млн леев, а Unibank не производил выплат. В общей сложности к 1 сентября этого года банки вернули 1,06 млрд леев.
К началу осени банки, пострадавшие от «кражи века», сумели восстановить 901,89 млн. леев в результате взыскания долгов со своих клиентов, продажи собственных и перешедших к банкам в собственность активов должников. Так, общая сумма таких восстановленных средств Banca de Economii составила 396,2 млн леев, Banca Socială — 373,6 млн леев, а Unibank — 132,1 млн леев.
В июле все три банка вернули НБМ 1,04 млрд леев.
Огромный кредит правительство решило выдать трем упомянутым банкам, когда осенью 2014 года стало известно, что из них мошенническим путем вывели миллиард долларов (на тот момент около 14 млрд леев). В правительстве заявили, что столь огромный кредит был необходим, чтобы избежать дестабилизации всей банковской системы страны. Из денег кредита, по информации властей, были возвращены депозиты вкладчикам этих банков и погашены их финансовые обязательства.
В конце августа 2015 года правительство взяло на себя ответственность за решение перевести в госдолг более 13,6 млрд леев, выданных Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank (сумма по сравнению с выданными 14 млрд леев уменьшилась за счет того, что небольшая часть средств к тому времени была возвращена — NM).
Расследованием кражи миллиарда занимаются правоохранительные органы Молдовы и финансовые детективы из американского агентства Kroll. Результатов в виде возврата хотя бы части украденных денег эти расследования пока не дали.
В ноябре 2016 года НБМ опубликовал третий отчет Kroll, согласно которому большая часть средств, выведенных в результате мошеннических сделок из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank, была переведена на банковские счета в Россию ($200 млн), Молдову ($95 млн), Эстонию ($58 млн) и на Кипр ($41 млн).