В Молдове примерно за $10 тыс. можно получить новые документы гражданина страны. За эту сумму чиновники фальсифицировали данные в Госреестре населения и выдавали желающим, в том числе находящимся в розыске преступникам, настоящие паспорта граждан РМ. Об этом в своем расследовании пишет RISE Moldova.
Чтобы получить новое имя, пишет RISE, желающие, предварительно договорившись с посредниками, обращались в молдавский паспортный стол и подавали заявление об утере советского паспорта. Госчиновники за вознаграждение подделывали записи в Госреестре населения и выдавали новый паспорт гражданина Молдовы.
Согласно законодательству Республики Молдова, удостоверение личности может быть выдано по разным причинам, в том числе в случае «замены советского паспорта (образца 1974 года)». Фактически большинство преступников, о которых идет речь в расследовании, воспользовались этой возможностью.
Сколько иностранных преступников скрывается в Молдове под фальшивыми именами, никто точно не знает, но их достаточно много.
В своей статье RISE Moldova рассказывает истории некоторых из них.
Рока Сампер Хорхе Игнасио — испанский мошенник, вовлеченный в схему хищения государственных фондов на €23 млн.
В 2011 году Рока явился в Отдел учета и документирования населения столичного сектора Рышкановка и подал заявление об утере «паспорта советского образца», которого на самом деле у него никогда не было. Основываясь на заявлении об утрате «советского паспорта», Роке выдали удостоверение личности на имя молдавского гражданина Георгия Ботнаря. Под этим именем испанец несколько раз посещал Украину.
В 2016 году Року Сампера Хорхе Игнасио задержали, передали испанским властям, и он предстал перед судом.
Галина и Александр Кравченко. В августе 2010 года власти США выдали ордер на арест Галины Кравченко. Пару объявили в международный розыск за банковское мошенничество, отмывание денег и подделку сведений в налоговой декларации.
Супруги Кравченко вместе с тремя детьми попытались скрыться в Молдове. Получив новые паспорта по той же схеме, они несколько лет жили здесь под фальшивыми именами.
Галина Кравченко стала Инной Андранович, а ее муж Александр — Виталием Аврамом. Они получили новые документы и на своих детей.
В Молдове супруги Кравченко жили в роскошном доме в Ставченах.
Осенью 2014 года молдавские власти установили их подлинные имена и 5 июня 2015 года выдали американским коллегам. Суд Сиэтла приговорил Александра к пяти годам тюрьмы за банковское мошенничество и ложные сведения в налоговой декларации, а его жену — к пяти месяцам лишения свободы.
Глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь сообщил RISE, что в «деле о поддельных личностях» против 11 человек были поданы обращения в суд по обвинению в использовании поддельных официальных документов. Пятеро из них находились в международном розыске.
По словам прокуроров, по этому делу было расследование против двух руководителей и двух служащих отделов учета и документирования населения. Речь идет об Илье Арнауте и его подчиненной Ольге Чебан из комратского отдела, а также о Леониде Шандровском и его подчиненной Татьяне Булбуча из отдела столичного сектора Рышкановка.